Американские банки сливают FinCEN информацию о долларовых внутрироссийских переводах

Допущенная американской финразведкой информационная утечка позволила установить, что FinCEN располагает информацией о долларовых внутрироссийских переводах.
Проведение любого долларового перевода внутри России не представляется возможным без привлечения банка-посредника из США. Как оказалось, американские банки относят внутрироссийские переводы в долларах к сомнительным операциям.
Всплывшая в сети база насчитывает 2,1 тыс. SAR-отчетов американских банков. Журналистам РБК удалось обнаружить в базе 3,8 тыс. транзакций, в которых участвовали банки из РФ. Транзакции попали в отчеты о подозрительных операциях, поскольку банки-посредники из США сочли их сомнительными.
5% от совокупного количества транзакций в «российской выборке» пришлось на межбанковские операции. Речь идет о банковских переводах из ПСБ в Росбанк, из МКБ в «Русский стандарт» и т. д. Общая сумма 189 межбанковских переводов составила 760 млн USD.
Из обнародованных отчетов следует, что о внутрироссийских транзакциях FinCEN уведомляли только три банка. Речь идет о JPMorgan, BNY и Deutsche Bank. Стоит отметить, что в публичном доступе оказалось лишь 0,02% отчетов, полученных финразведкой в 2011-2017 гг.
Рекомендуем по теме:

Beyond Meat отчитался о 20% падении продаж

У Philip Morris возникли сложности с продажей российских активов

«Яндекс» передал часть своего облачного бизнеса израильскому стартапу Nebius

12 Storeez начнет работать на рынке ОАЭ

Средняя стоимость смартфона в РФ снизилась на 20%

Чипмейкер Arm рассчитывает привлечь от инвесторов в ходе IPO не менее 8 млрд USD

Игровые автоматы на деньги: способы игры на онлайн площадках