Американские банки сливают FinCEN информацию о долларовых внутрироссийских переводах

Допущенная американской финразведкой информационная утечка позволила установить, что FinCEN располагает информацией о долларовых внутрироссийских переводах.

Проведение любого долларового перевода внутри России не представляется возможным без привлечения банка-посредника из США. Как оказалось, американские банки относят внутрироссийские переводы в долларах к сомнительным операциям.

Всплывшая в сети база насчитывает 2,1 тыс. SAR-отчетов американских банков. Журналистам РБК удалось обнаружить в базе 3,8 тыс. транзакций, в которых участвовали банки из РФ. Транзакции попали в отчеты о подозрительных операциях, поскольку банки-посредники из США сочли их сомнительными.

5% от совокупного количества транзакций в «российской выборке» пришлось на межбанковские операции. Речь идет о банковских переводах из ПСБ в Росбанк, из МКБ в «Русский стандарт» и т. д. Общая сумма 189 межбанковских переводов составила 760 млн USD.

Из обнародованных отчетов следует, что о внутрироссийских транзакциях FinCEN уведомляли только три банка. Речь идет о JPMorgan, BNY и Deutsche Bank. Стоит отметить, что в публичном доступе оказалось лишь 0,02% отчетов, полученных финразведкой в 2011-2017 гг.