Панамские власти арестовали банковские счета Mossack Fonseca

Финансы >> 12.02.2017

Панамские власти арестовали учредителей офшорной компании Mossack Fonseca, поместив их под стражу. У них есть опасения, что предприниматели, в вину которым вменяется отмывание денег, могут покинуть страну — пишут журналисты Reuters.

Согласно заявлению генерального прокурора Панамы К. Порселл имеющиеся у следствия данные однозначно свидетельствуют о том, что компания представляла собой преступную организацию, которая специализировалась на сокрытии имущественных активов и денежных средств, имеющих подозрительное происхождение. По словам генпрокурора, расследование в отношении компании велось бразильскими, перуанскими, эквадорскими, колумбийскими, швейцарскими и американскими правоохранителями на протяжении последнего года.

Широкую известность компания Mossack Fonseca приобрела весной прошлого года. Тогда журналисты немецкого издания Suddeutsche Zeitung обнародовали результаты расследования, проведенного журналистами ICIJ и OCCRP. Оно было посвящено коррупционным проявлениям и офшорным компаниям, принадлежащим известным бизнесменам и представителям истеблишмента из более чем 50 государств мира. В основу расследования были положены документы компании Mossack Fonseca.

Отметим, что обнародованные результаты расследования имели довольно широкий общественный резонанс. Исландскому премьер-министру даже пришлось уйти в отставку. К слову, в документах Mossack Fonseca фигурировали 12 должностных лиц из Российской Федерации. Именно благодаря утечке в Mossack Fonseca вся страна узнала о переводе 2 млрд долларов на счета офшорной компании, принадлежащей российскому виолончелисту С. Ролдугину, который в свое время крестил одну из дочерей действующего президента РФ В. Путина.