Банки ЕС начали более тщательнее контролировать счета клиентов из РФ
В последнее время банковские учреждения ЕС стали с особой тщательностью подходить к проверке счетов нерезидентов, в частности, граждан Российской Федерации. Они таким образом готовятся к предстоящему обмену налоговой информацией. Об этом журналистам медиахолдинга РБК рассказали сразу несколько иностранных банкиров.
В частности, кредитные организации стран Европейского союза начали истребовать у клиентов дополнительные документы, которые ранее для открытия счетов никогда ими не требовались. Кроме этого, банки начали уделять повышенное внимание источникам происхождения средств своих клиентов, запрашивая у последних справки о доходах.
По словам Я. Семеняки из компании «Лемчик, Крупский и партнеры», по итогам таких проверок права клиентов европейских банковских учреждений могут быть ограничены. В частности, речь может идти о сокращении количества доступных клиенту банковских операций, увеличении комиссионных платежей за обслуживание или блокировке банковского счета.
Журналисты РБК отмечают, что согласно имеющимся в их распоряжении данным в ближайшее время тысячи граждан Российской Федерации, являющиеся клиентами одной из крупнейших кредитных организаций Швейцарии, могут столкнуться с блокировкой собственных счетов из-за «создания видимости» смены своего налогового резидентства. По словам генерального директора компании «КИТ Финанс Брокер» Ю. Лазаренко, европейским банковским учреждениям экономически невыгодно работать с проблемными клиентами, поскольку размеры штрафов за предоставление недостоверной или ошибочной информации в Европейском союзе очень высокие.
Напомним, что наша страна начнет обмениваться налоговой информацией с 80 государствами мира с осени текущего года. От налогового контроля будут освобождены лишь те граждане РФ, которые проводят за границей свыше 183 дней в течение года.
Рекомендуем по теме:
Власти США анонсировали проведение расследования в отношении поставляемых из КНР автомобилей
«Эфко» анонсировала строительство в ОАЭ крупнейшего производственного кластера
Дейтинг-сервис Badoo получил миллионный штраф за отказ от локализации данных
Владельцы ПВЗ смогут использовать бренд «Авито» для открытия пунктов
Инвесторы предоставили 9,6 млн руб. сервису по выгулу питомцев VOX
Южнокорейский конкурент Uniqlo начнет работать на рынке РФ
«Додо Пицца» начала работать на рынке Грузии
«Эффект помады» обеспечил Sephora рекордные продажи