Власти Азербайджана "отмыли" почти 3 миллиарда долларов через компании в Британии
Недавно опубликованное расследование британской газеты The Guardian заставило всерьез поволноваться как представителей властных структур Азербайджана, так и их зарубежных коллег. По имеющейся у британского издательства информации власти Азербайджана, используя фиктивные компании, зарегистрированные на территории Великобритании, "отмыли" около 2,9 миллиардов долларов.
Эта сумма была получена вследствие анализа платежей, которые в период между 2012 и 2014 годом проводили представители азербайджанских властных элит. Также журналисты Guardian сообщили, что некоторая часть переведенных за рубеж средств использовалась для оплаты услуг журналистов и политиков, которые должны были лоббировать интересы Азербайджана за рубежом и создавать положительную репутацию для президента Азербаджайна Ильхама Алиева.
Как сообщают источники издания, большинство банковских операций производились через эстонский филиал банка Danske. Впервые на подозрительные операции, производящиеся через счета, принадлежащие представителям Азербайджана, обратили внимание в 2014 году. В дальнейшем данные об этих операциях были переданы в ряд СМИ и Центр исследования коррупции и организованной преступности.
Рекомендуем по теме:
Низкая рождаемость вынудила Oji Holdings отказаться от выпуска подгузников для младенцев
CommEX не смогла рассчитаться с Binance за выкупленные активы в РФ
В Узбекистане появился первый «единорог»
Дистрибютор «Джамилько» начнет производить детскую одежду
Крупнейший частный производитель макарон может перейти под контроль государства
Автомобили «Делимобиля» станут доступны для аренды в Сочи со 2 апреля
«Яндекс Маркет» вывел на рынок линейку детских СТМ-товаров
МТС представил единую систему для авторизации в партнерских сервисах