В 2016 году сотрудники разорившихся банков похитили у клиентов 57 млрд рублей

Финансы >> 28.03.2017

На протяжении прошлого года сотрудники проблемных кредитных организаций, лицензии которых были отозваны регулятором, похитили у собственных клиентов 57,3 млрд рублей. Соответствующую информацию можно обнаружить в последнем годовом отчете государственной корпорации АСВ.

Специалисты агентства подсчитали, что указанные выше денежные средства были похищены сотрудниками разорившихся финансово-кредитных учреждений у 69 000 клиентов. Деньги выводились самыми различными способами, самым популярным из которых оказалась «двойная бухгалтерия». Сотрудники банковских учреждений попросту не отражали в бухгалтерской отчетности сведения об открытых кредитной организацией сберегательных счетах граждан либо попросту списывали принадлежащие им средства по собственной инициативе.

Среди прочего, в использовании «двойной бухгалтерии» были уличены сотрудники таких кредитных финансово-кредитных учреждений, как «Мико-банк», «Арксбанк», «НКБ», «Кроссинвестбанк», «Росинтербанк», «Мострансбанк», «Камский горизонт», «Стелла-банк», «Военно-промышленный банк» и др.

Наряду с этим, на протяжении минувшего года специалистам государственной корпорации удалось обнаружить свыше 17 тысяч случаев формирования подложных обязательств перед владельцами депозитов в 41 кредитной организации на общую сумму 12,2 млрд руб. Суть данной схемы мошеннических действий сводилась к тому, что сотрудники банковских учреждений вносили изменения в документы бухгалтерского учета кредитной организации технических записей о зачислении денежных средств на банковские счета, открытые физическими лицами. Такую схему мошенничества использовали сотрудники «Интехбанка», «Татфондбанка» и московской кредитной организации «Пересвет».