Юристы Приватбанка обвинили Коломойского в выводе средств банка в офшоры
Юристы Приватбанка обратились в американский суд с исковым заявлением в отношении бывшего бенефициара кредитной организации И. Коломойского. Они обвиняют предпринимателя в выводе средств банка в офшорные юрисдикции.
Иск будет рассматриваться судом Делавэра. Судя по фабуле заявления, Коломойский и его бизнес-партнер Г. Боголюбов отмыли через Приватбанк свыше 622 млн USD. Средства выводились ими на счета компаний, имеющих кипрскую регистрацию. Все эти компании были связаны с Коломойским
В исковом заявлении фигурирует некто Т. Новиков, которого юристы банка именуют «казначеем Коломойского». Новиков лично курировал схемы по выводу средств через зарегистрированный на Кипре дочерний банк.
Три года назад украинское правительство национализировало кредитную организацию по рекомендации СНБО с целью стабилизации финансовой системы. Размер дыры в капитале банковского учреждения на тот момент превышал 5 млрд USD. Коломойский назвал действия украинских властей произволом.
Весной текущего года киевский суд признал, что банк Коломойского был национализирован незаконно.
Рекомендуем по теме:
Низкая рождаемость вынудила Oji Holdings отказаться от выпуска подгузников для младенцев
В Узбекистане появился первый «единорог»
Дистрибютор «Джамилько» начнет производить детскую одежду
Крупнейший частный производитель макарон может перейти под контроль государства
Автомобили «Делимобиля» станут доступны для аренды в Сочи со 2 апреля
«Яндекс Маркет» вывел на рынок линейку детских СТМ-товаров
МТС представил единую систему для авторизации в партнерских сервисах
Drimsim представил универсальную туристическую SIM-карту