Юристы Приватбанка обвинили Коломойского в выводе средств банка в офшоры

Финансы >> 06.06.2019

Юристы Приватбанка обратились в американский суд с исковым заявлением в отношении бывшего бенефициара кредитной организации И. Коломойского. Они обвиняют предпринимателя в выводе средств банка в офшорные юрисдикции.
 
Иск будет рассматриваться судом Делавэра. Судя по фабуле заявления, Коломойский и его бизнес-партнер Г. Боголюбов отмыли через Приватбанк свыше 622 млн USD. Средства выводились ими на счета компаний, имеющих кипрскую регистрацию. Все эти компании были связаны с Коломойским
 
В исковом заявлении фигурирует некто Т. Новиков, которого юристы банка именуют «казначеем Коломойского». Новиков лично курировал схемы по выводу средств через зарегистрированный на Кипре дочерний банк.
 
Три года назад украинское правительство национализировало кредитную организацию по рекомендации СНБО с целью стабилизации финансовой системы. Размер дыры в капитале банковского учреждения на тот момент превышал 5 млрд USD. Коломойский назвал действия украинских властей произволом.
 
Весной текущего года киевский суд признал, что банк Коломойского был национализирован незаконно.