Украинский президент нарушил законодательство Германии об отмывании денежных средств
Глава украинского государства П. Порошенко не был включен в перечень бенефициаров немецкого завода, пребывающего в управлении его менеджеров. Тем самым он нарушил местный закон о борьбе с отмыванием денежных средств — пишут журналисты Deutsche Welle.
Речь идет о немецкой компании Interstarch GmbH, на балансе которой пребывает завод в Эльстерауэ (восточная Германия), специализирующийся на производстве крахмала. Данная компания находится в управлении менеджеров агрохолдинга украинского президента. Основным совладельцем предприятия значится кипрский офшор Camarin Limited, контролируемый топ-менеджером украинской корпорации «Рошен» С. Зайцевым. Еще 24,95% Interstarch GmbH принадлежит компании «Интерстарч Украина» из холдинга «Укрпроминвест-Агро». Последний контролируется непосредственно украинским президентом.
Журналисты DW отмечают, что поскольку предприятие пребывает в управлении подконтрольных П. Порошенко менеджеров, украинский президент должен был быть внесен в немецкий реестр в качестве конечного бенефициара. Дело в том, что согласно действующему в Германии законодательству к бенефициарам относятся не только собственники компании, но и контролирующие ее лица.
Стоит отметить, что от своего участия в «Интерстарч Украина» П. Порошенко не отказывается. Данная компания указана в его налоговой декларации. Более того, его жена Марина даже получала в свое время в этой компании заработную плату. Между тем о немецкой компании Interstarch GmbH в налоговой декларации украинского президента нет ни слова.
Согласно немецкому законодательству отсутствие в реестре сведений о конечном бенефициаре бизнеса карается штрафом в 100 000 евро. При повторном нарушении его размер автоматически увеличивается до 1 млн евро.
Рекомендуем по теме:
Власти США анонсировали проведение расследования в отношении поставляемых из КНР автомобилей
«Эфко» анонсировала строительство в ОАЭ крупнейшего производственного кластера
Инвесторы предоставили 9,6 млн руб. сервису по выгулу питомцев VOX
Владельцы ПВЗ смогут использовать бренд «Авито» для открытия пунктов
Южнокорейский конкурент Uniqlo начнет работать на рынке РФ
«Эффект помады» обеспечил Sephora рекордные продажи
«Додо Пицца» начала работать на рынке Грузии
Биржевые индексы достигли рекордных уровней на фоне подорожания акций Nvidia