Украинский президент нарушил законодательство Германии об отмывании денежных средств

Глава украинского государства П. Порошенко не был включен в перечень бенефициаров немецкого завода, пребывающего в управлении его менеджеров. Тем самым он нарушил местный закон о борьбе с отмыванием денежных средств — пишут журналисты Deutsche Welle.
Речь идет о немецкой компании Interstarch GmbH, на балансе которой пребывает завод в Эльстерауэ (восточная Германия), специализирующийся на производстве крахмала. Данная компания находится в управлении менеджеров агрохолдинга украинского президента. Основным совладельцем предприятия значится кипрский офшор Camarin Limited, контролируемый топ-менеджером украинской корпорации «Рошен» С. Зайцевым. Еще 24,95% Interstarch GmbH принадлежит компании «Интерстарч Украина» из холдинга «Укрпроминвест-Агро». Последний контролируется непосредственно украинским президентом.
Журналисты DW отмечают, что поскольку предприятие пребывает в управлении подконтрольных П. Порошенко менеджеров, украинский президент должен был быть внесен в немецкий реестр в качестве конечного бенефициара. Дело в том, что согласно действующему в Германии законодательству к бенефициарам относятся не только собственники компании, но и контролирующие ее лица.
Стоит отметить, что от своего участия в «Интерстарч Украина» П. Порошенко не отказывается. Данная компания указана в его налоговой декларации. Более того, его жена Марина даже получала в свое время в этой компании заработную плату. Между тем о немецкой компании Interstarch GmbH в налоговой декларации украинского президента нет ни слова.
Согласно немецкому законодательству отсутствие в реестре сведений о конечном бенефициаре бизнеса карается штрафом в 100 000 евро. При повторном нарушении его размер автоматически увеличивается до 1 млн евро.
Рекомендуем по теме:

Работникам Ижевского автозавода АвтоВАЗ предложили уволиться за пять окладов

Владелец бренда Lipton покидает рынок РФ

Место в очереди в магазин H&M можно приобрести за 500 руб. на Avito

Whoosh начал выявлять езду вдвоем с помощью специальных алгоритмов

Собственник Ritter Sport не собирается переносить производство в РФ

Mir Pay вышел на рынок Беларуси

Wildberries анонсировал запуск сервиса для защиты россиян от контрафакта

«Яндекс» закрыл лондонский и парижский сервисы доставки