США интересуются изъятыми из офиса компании Дерипаски документами
Прокуратура США хочет получить доступ к документам компании Terra Services. Они были изъяты британскими полицейскими во время обыска ее офиса в конце прошлого года. Ранее эта компания контролировалась российским миллиардером О. Дерипаской. Руководство Terra просит суд Лондона не передавать документы американским прокурорам.
Источники Bloomberg утверждают, что прокуратура США интересуется документами Terra в рамках расследования дела о нарушении «антиотмывочного» законодательства, мошенничестве и неуплате налогов, которое ведется в отношении 18 коммерческих структур и физлиц. Это дело было выделено в отдельное производство из расследования Р. Мюллера о возможном вмешательстве Москвы в выборы.
Terra аффилирована со структурами, на которые оформлена французская недвижимость. Судя по отчетам Terra, собственником связанных с ней трех французских компаний по управлению недвижимым имуществом являлся Дерипаска. В начале этого года у Terra сменился собственник. Компания была переоформлена на П. Езубова и В. Дерипаску, которые доводятся российскому миллиардеру двоюродным братом и матерью.
Рекомендуем по теме:
Низкая рождаемость вынудила Oji Holdings отказаться от выпуска подгузников для младенцев
Дистрибютор «Джамилько» начнет производить детскую одежду
Крупнейший частный производитель макарон может перейти под контроль государства
Автомобили «Делимобиля» станут доступны для аренды в Сочи со 2 апреля
«Яндекс Маркет» вывел на рынок линейку детских СТМ-товаров
МТС представил единую систему для авторизации в партнерских сервисах
Drimsim представил универсальную туристическую SIM-карту
«Яндекс Такси» занял монопольное положение на рынке Кыргызстана