Эстонские правоохранители задержали по делу Danske Bank 10 человек

Производство >> 19.12.2018

Эстонские правоохранители провели задержание сразу 10 сотрудников филиала Danske Bank. Об этом журналистам сообщил А. Алавере, возглавляющий Центральную криминальную полицию. По его словам, полиция задержала бывших сотрудников подразделения датского банка, которое специализировалось на обслуживании VIP-клиентов. Задержанные могут иметь отношение к отмыванию крупных сумм денежных средств.
 
В начале осени журналисты FT опубликовали материал, согласно которому в течение одного года через эстонский филиал датского банка нерезиденты провели порядка 30 млрд USD. Львиная доля транзакций пришлась на граждан Российской Федерации и СНГ.
 
По словам генпрокурора Эстонии Л. Перлинг, задержанные сотрудники банка ранее занимали должности клиент-менеджеров. Они были обязаны противодействовать отмыванию денег. Перлинг подчеркнула, что задержанные сотрудники банковского учреждения причастны к отмыванию как минимум 300 млн евро. Они способствовали выводу средств в Грузию и Азербайджан. Генпрокурор не исключила, что в будущем количество задержанных по этому делу может увеличиться.