Эстонские правоохранители задержали по делу Danske Bank 10 человек
Эстонские правоохранители провели задержание сразу 10 сотрудников филиала Danske Bank. Об этом журналистам сообщил А. Алавере, возглавляющий Центральную криминальную полицию. По его словам, полиция задержала бывших сотрудников подразделения датского банка, которое специализировалось на обслуживании VIP-клиентов. Задержанные могут иметь отношение к отмыванию крупных сумм денежных средств.
В начале осени журналисты FT опубликовали материал, согласно которому в течение одного года через эстонский филиал датского банка нерезиденты провели порядка 30 млрд USD. Львиная доля транзакций пришлась на граждан Российской Федерации и СНГ.
По словам генпрокурора Эстонии Л. Перлинг, задержанные сотрудники банка ранее занимали должности клиент-менеджеров. Они были обязаны противодействовать отмыванию денег. Перлинг подчеркнула, что задержанные сотрудники банковского учреждения причастны к отмыванию как минимум 300 млн евро. Они способствовали выводу средств в Грузию и Азербайджан. Генпрокурор не исключила, что в будущем количество задержанных по этому делу может увеличиться.
Рекомендуем по теме:
Низкая рождаемость вынудила Oji Holdings отказаться от выпуска подгузников для младенцев
CommEX не смогла рассчитаться с Binance за выкупленные активы в РФ
«Авто.ру» начал оценивать состояние автомобилей с помощью нейросети
В Узбекистане появился первый «единорог»
Дистрибютор «Джамилько» начнет производить детскую одежду
Крупнейший частный производитель макарон может перейти под контроль государства
Автомобили «Делимобиля» станут доступны для аренды в Сочи со 2 апреля
«Яндекс Маркет» вывел на рынок линейку детских СТМ-товаров