В США могут запретить анонимные компании

Законодательство >> 08.05.2019

Сегодня в конгрессе началось рассмотрение проекта закона о ликвидации всех анонимных компаний. Каждый год американские предприниматели регистрируют почти 2 млн юридических лиц. Между тем узнать информацию об их конечных бенефициарах можно лишь в нескольких американских штатах. Из-за этого в минувшем году США заняли в составляемом специалистами Tax Justice Network индексе финансовой секретности второе место. В этом отношении США уступают лишь Швейцарии.
 
Авторами законопроекта «О корпоративной прозрачности» являются конгрессмены Т. Малиновски, П. Кинг и К. Мэлони. Он был подан на рассмотрение парламента 3 мая. Документ обязывает все коммерческие структуры с ограниченной ответственностью раскрывать перед властями своих бенефициаров. В случае принятия законопроекта зарегистрировать в США анонимную компанию будет нельзя.
 
Стоит отметить, что юрлица будут обязаны раскрывать сведения о своих собственниках не перед общественностью, а перед FinCEN. Речь идет о специализированном подразделении Минфина. Информация о бенефициарах будет предоставляться FinCEN финансовым институтам, федеральным учреждениями и правоохранительным органам по запросу.
 
В 2017 году Мэлони уже вносила на рассмотрение парламента похожий законопроект, однако принят он так и не был.