Власти Малайзии выдвинули против Goldman Sachs первое официальное обвинение

Финансы >> 17.12.2018

Власти Малайзии предъявили североамериканскому инвестбанку Goldman Sachs первое официальное обвинение в рамках открытого уголовного производства. Кредитная организация была обвинена в хищении денежных средств через подконтрольный государству инвестфонд IMDB. Об этом пишут журналисты Bloomberg.
 
Следователям удалось установить, что сотрудники американской кредитной организации ввели инвесторов в заблуждение. Власти Малайзии намерены добиваться от Goldman Sachs выплаты более 2,7 млрд USD.
 
Согласно заявлению генпрокурора Малайзии Т. Томаса мошеннические действия подрывают экономические основы. Если бы в отношении обвиняемых не было открыто уголовное производство, то подрыв финансовой системы Малайзии и целостности рынка мог бы остаться безнаказанным.
 
Заработок Goldman Sachs от сотрудничества с IMDB составил порядка 600 млн USD. Банк помог фонду с размещением трех выпусков облигаций. Их общий объем составил около 6,5 млрд USD. Согласно данным следователей два сотрудника Goldman Sachs и местный финансист Ж. Лоу отмыли часть этой суммы через американскую финансовую систему.
 
В прошлом месяце американский Минюст предъявил сотрудникам инвестбанка обвинения. Один из сотрудников Goldman Sachs Т. Лейсснер официально признал свою вину в отмывании денежных средств и нарушении американского антикоррупционного законодательства за рубежом.